香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 快3app前11个月国企利润同比增长15.6% 2024-02-05 快3app 日本4只松鼠争先出巢 脑袋填满树洞惹人喜爱 2023-12-11 快3app 海军航空兵最强轰6K 攻击范围覆盖美军基地 2024-05-21 快3app 灾后才被重视的文遗“数字化”，只是将馆藏搬上网那么简单？ 2023-08-12 快3app如果亚历山大东征到了中国，能打得过虎狼之师的秦军吗？ 2024-03-29 快3app世园会开幕式晚会彰显中国风范 2023-07-30 快3app IG宁王泄漏训练赛，GRF队员很不满：他不该讨论韩国队！ 2023-12-13 快3app罗永浩曾深刻改变这个世界 2024-01-17 快3app 摊上大事了！周星驰电影投资人涉嫌非法集资被抓 2023-11-15 快3app大兴安岭地下现罕见"太岁" 2024-02-17 快3app甜瓜杜兰特下赛季在尼克斯联手？ 2024-03-26 快3app豆乐儿歌自制 更新至100集 2024-04-20 快3app上万果粉借官微投诉，苹果售后服务遭质疑 2024-06-04 快3app美国大选还没开始，特朗普就给他的对手都取好了外号 2024-02-16 快3app郭台铭再谈台防务靠和平：为何要中国人打中国人？ 2024-05-01 快3app 乐清“失联”男孩母亲被判1年3个月 量刑过重？ 2024-03-28 快3app第五套人民币发布 5毛变银色 2023-12-24 快3app网易公布2018年第三季度财报 2024-02-29 快3app《往日不再》1.05更新修复bug 2023-10-14 快3app澳洲一大树“哭泣”引百人膜拜 水务公司：水管... 2024-04-05 快3app战国风云之社团领袖墨子 2024-02-21 快3app蔚来的“危险游戏”：首款轿车项目已内部叫停 2023-10-14 快3app《Baba Is You》喜提外媒9分高评 2023-10-30 快3app居民购房杠杆率连降5个季度 房价涨幅将收窄 2023-12-02  ) 快3app地图 |
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